سازمان کنترل و مبارزه با فساد عربستان موسوم به “نزاهه” مدعی دستگیری کارکنان بانک و 11 نفر از ساکنان ، قاضی ، دادستان و دفتر اسناد رسمی به دلیل دست داشتن در جنایات فساد شد.

در بیانیه ای  نهاد رسمی عربستان سعودی اعلام کرد که 3 کارمندی که در یک بانک (مدیر عملیات و صراف) کار می کردند و 11 نفر از ساکنان را تعلیق کرده بود تا کارکنان به نام اقوام خود موسسات تجاری ایجاد کرده و حسابهای بانکی تحت مدیریت باز کنند.

با توجه به جزئیات پرونده فاش شده توسط نزاهه مقادیر منشأ غیرقانونی بالغ بر 505،725،336 ریال (حدود 134 میلیون دلار) واریز و به خارج منتقل شده است.

این مقام می گوید: “کارکنان در ازای تسهیل عملیات سپرده گذاری ، درصدی از این مبالغ را دریافت کردند.”

وی افزود که ساکنان اعتراف کردند که از حساب های بانکی “بیش از 40 موسسه تجاری برای سپرده گذاری و انتقال آنها به خارج از کشور” استفاده می کنند.

این مقام همچنین قاضی را که به عنوان رئیس بخش دادگاه تجاری در یکی از مناطق کار می کند ، با “پرچم قرمز” به دلیل اخذ مبلغ 19،500 ریال (حدود 5،000 دلار) از کارمند دفاتر مشاوره مهندسی دستگیر کرد.

مقامات فعلی عربستان (فساد و پولشویی) بهانه ای برای دستگیری کسانی می کنند که نتوانسته اند علیه آنها اتهامی وارد کنند مانند ولیعهد سابق”محمد بن نایف” که با سیاست های ناعادلانه ولیعهد فعلی “محمد بن سلمان” به ویژه کسانی که وفادار به دولت هستند مخالفت می کنند.